Foto: Catve
A Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Paraná, em colaboração com a Polícia Militar de Santa Catarina, iniciou hoje a Operação Follow The Money. Esta operação visa investigar a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
As investigações apontam que a organização criminosa em questão empregava diversas estratégias para ocultar a origem ilícita do dinheiro, incluindo transações simuladas envolvendo imóveis, veículos, transporte e setor de óleos e lubrificantes.
O termo “Follow the Money”, que significa “siga o dinheiro”, foi a linha de investigação adotada, concentrando-se em análises financeiras e patrimoniais detalhadas dos suspeitos. Cerca de 500 contas bancárias foram examinadas, movimentando mais de dois bilhões em créditos e débitos nos últimos anos.
Além disso, análises fiscais foram conduzidas com o auxílio da Receita Federal, reforçando as suspeitas de que múltiplas empresas eram utilizadas para dispersar e ocultar os lucros ilícitos da organização criminosa.
A operação mobilizou aproximadamente 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal. Até o momento, foram efetuadas prisões dos principais líderes do grupo e cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará. Além disso, foram bloqueados judicialmente mais de uma centena de bens dos investigados, incluindo contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas. O total do prejuízo à organização criminosa ainda está sendo calculado.
Segue abaixo a distribuição dos mandados por estados:
Paraná:
- Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversas cidades, incluindo Curitiba, Tijucas do Sul, Campina Grande do Sul, Matinhos, Pinhais, Fazenda Rio Grande, Santo Antônio do Sudoeste, Londrina, Loanda, Piraquara e Pontal do Sul.
- Um mandado de prisão foi cumprido em Curitiba.
Santa Catarina:
- Mandados de busca e apreensão foram realizados em Balneário Camboriú, Itajaí, Dionisio Cerqueira, Barra Velha e Itapoa.
- Um mandado de prisão foi cumprido em Balneário Camboriú.
Ceará:
- Mandados de busca e apreensão foram realizados em Barroquinha.
