Foto: Catve
A Operação Follow The Money, conduzida pela Polícia Federal para desmantelar esquemas de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, prossegue com sucesso. Hoje (8), os agentes descobriram uma grande quantidade de dinheiro escondida dentro de uma parede falsa em uma mansão localizada no Bairro Barigui, em Curitiba.
O valor encontrado chega a três milhões de dólares, e para acessar o esconderijo foi necessário demolir a parede. O dinheiro foi encaminhado à Caixa Econômica Federal de Curitiba para contagem e posterior depósito judicial, totalizando mais de R$ 14,9 milhões na cotação atual.
As evidências sugerem que a organização criminosa alvo da investigação utilizava uma variedade de estratégias para mascarar a origem dos fundos ilícitos, incluindo transações fictícias envolvendo imóveis, veículos, transportes e no setor de óleos e lubrificantes.
A expressão “Follow the Money”, que significa “siga o dinheiro”, reflete a abordagem da investigação, que se concentra em análises financeiras e patrimoniais detalhadas dos suspeitos. Isso inclui a análise de quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de dois bilhões de reais entre créditos e débitos nos últimos anos.
Além disso, foram realizadas análises fiscais com o apoio da Receita Federal, reforçando as conclusões sobre o uso de várias empresas para dispersar e ocultar os lucros ilegais da organização.
Durante as ações realizadas na quarta-feira (6), cerca de 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal participaram, resultando na prisão dos dois principais líderes do grupo. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará, com bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, incluindo contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e equipamentos agrícolas. O total do prejuízo para a organização criminosa ainda está sendo calculado.
